随着互联网技术的迅猛发展，给我们生活提供便利的同时，也为新型网络犯罪的实施提供了空间。近年来，围绕“两卡”衍生的帮助信息网络犯罪活动罪与掩饰、隐瞒犯罪所得案件激增，由于作案手法隐蔽、涉案环节众多，关联案件存在数据壁垒，“两卡”案件漏犯漏罪现象突出。奎屯垦区人民检察院运用积极数字模型，实现全链条精准打击。

精准发现案件线索 挖掘上下游犯罪链条

2025年8月，犯罪嫌疑人陈某某找到黄某某，称可以带其帮助诈骗分子以洗钱跑分的方式挣钱，陈某某负责与“上线”对接，黄某某负责操作Ｕ盾远程操控进行洗钱。随后黄某某将此事告知朋友余某某，让余某某去与某公司法人见面，解除银行卡、支付宝账户封控，并承诺每次给其好处费100元。陈某某、黄某某二人按照“上线”指示将某公司法人Ｕ盾插在电脑上，“上线”用远程控制软件进行洗钱。2025年9月，陈某某陆续收到“上线”支付的4500元报酬。

余某某在历次讯问中明确提及通过黄某某的介绍才加入。为深入挖掘上下游犯罪关系，检察官第一时间通知侦查机关调取并固定余某某手机聊天记录等电子数据。以关键数据为“突破口”，筛查海量电子数据锁定“黄某某”手机号、社交通信账号，从而锁定黄某某系余某某上游，陈某某的下游。在办案过程中，及时锁定重点人员，梳理上下游犯罪脉络，实现全链条打击。

数据赋能检察办案 应用模型完成数据碰撞

应用大数据模型筛选、碰撞关联信息，追诉漏犯漏罪，依法有效打击犯罪行为。我院运用“上下游犯罪漏犯漏罪法律监督大模型”，录入陈某某、余某某姓名、绰号、微信号、微信昵称等身份信息作为数据要素，通过数据库后台碰撞的方式形成关联案件线索，确认本案黄某某与余某某系上下游共同犯罪。黄某某明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍提供转移赃款帮助，其行为应当以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。

提升法律监督质效 运用模型追捕追诉漏犯

利用模型生成监督线索后，检察官充分发挥法律监督职能，通过制发逮捕决定书，对黄某某依法进行追捕。该起案件是运用“两卡”大数据法律监督模型查找上下游犯罪人员线索，实现刑事检察追捕追诉的监督实践。至今，我院运用大数据法律监督模型实现追捕追诉3件3人。在案件办理中坚持“主动挖、全面审”，让监督无死角。聚焦涉案人员多、上下游关联紧密的案件，对提请批准逮捕书、起诉意见书认定的犯罪事实，逐一梳理同案犯人数、在逃情况，坚持全面审查，在厘清案件主线的同时，深入挖掘可能涉及犯罪的其他犯罪嫌疑人，拓宽监督视角，全链条有效打击涉电信网络关联犯罪，为维护群众财产安全和社会稳定提供强有力的司法保障。